32 nghìn người bị lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin tổ chức biểu tình ở TP HCM

Vụ việc người dân tổ chức biểu tình phản đối một công ty có trụ sở tại TP HCM có thể là một vụ lừa đảo bằng tiền ảo quy mô lớn nhất lịch sử.

Sáng qua 8/4, hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, TP HCM, tổ chức biểu tình tố cáo công ty này đã chiếm đoạt hơn 15 ngàn tỷ đồng với hình thức lừa đảo bằng tiền ảo.

Theo tố cáo của những người biểu tình, Modern Tech, Ifan và Pincoin là dự án huy động vốn gồm 7 người Việt Nam sáng lập chính. Tuy nhiên, Ifan gắn mác dự án đến từ Singapore, còn Pincoin đến từ Ấn Độ. Để qua mặt cơ quan chức năng, Ifan và Pincoin ủy quyền cho Công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam, tổ chức các sự kiện tại TP HCM và Hà Nội để huy động vốn từ chủ đầu tư.

Modern Tech cũng kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan giống như một loại cổ phiếu có giá trị nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Modern Tach lại phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn nhằm tránh việc kiểm tra từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Miếng mồi" định cư Mỹ, châu Âu

Gửi đơn thư “cầu cứu” đến các cơ quan chức năng và báo chí, bà T., một nạn nhân trong vụ lừa đảo bằng tiền ảo nói trên cho biết, Công ty Cổ phần Modern Tech (lầu 9, Tòa nhà Vietcomreal, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn, chức vụ Giám đốc, được thành lập trên cơ sở là công ty được ủy quyền bởi Ifan và Pincoin.

Đội ngũ Ifan được thành lập bởi 7 người Việt Nam nhưng đi bất cứ đâu họ đều giới thiệu "tập đoàn Ifan đến từ Singapore" và Pincoin đến từ Ấn Độ với 2 mục đích là tạo uy tín với các nhà đầu tư và qua mặt cơ quan chức năng. Modern Tech thậm chí đứng ra tổ chức các sự kiện hoành tráng tại TP HCM và Hà Nội để huy động vốn từ nhà đầu tư.

Người đứng ra chỉ đạo kêu gọi huy động vốn là ông Lê Ngọc Tuấn (SN 1983), người đồng sáng lập kiêm Giám đốc đào tạo và phát triển Marketing quốc tế của Ifan. Ông cũng trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan. Ifan huy động vốn bằng việc tổ chức các hội thảo quy mô lớn với hàng nghìn người tham gia.

Bà T. kể lý do bà "mắc bẫy" là “do nghe bạn bè kể về tổ chức Ifan và lợi nhuận siêu khủng của nó nên tìm đến các hội nghị nghe diễn thuyết".

Bà T. được một người bạn kể rằng: "Ngày 29/9/2017, ông Diệp Khắc Cường (người sáng lập Ifan), Vũ Hữu Lợi (đồng sáng lập, kiêm giám đốc phát triển quốc tế Ifan) và đội ngũ sáng lập Ifan tổ chức một sự kiện tại thành phố Vũng Tàu để ra mắt đồng tiền điện tử Ifan, mở bán presale huy động vốn với giá khởi điểm 1USD/một đồng Ifan và nói sẽ làm app nghệ sĩ để thanh toán các album ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, đồng thời sẽ mở rạp chiếu phim tại Hà Nội và TP.HCM, liên kết với Chính phủ để mọi người được mua nhà bên Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ, dùng Ifan để thanh toán tiền điện nước tại Việt Nam, sẽ có thẻ Visa tiền điện tử cho mọi người...”.

Cũng theo bà T., ngày 15/11/2017, Vũ Hữu Lợi (đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển quốc tế của Ifan) và đội ngũ Ifan mở bán ICO của Ifan tại Trung tâm hội nghị Adora Grand View tại TP HCM với giá khởi điểm 1,6 USD/đồng Ifan. Lợi cam kết sẽ làm app Học viện tiền điện tử và xây dựng Học viện tiền điện tử đầu tiên tại Việt Nam, liên kết cho khách hàng mua vé máy bay giá rẻ, mua nhà và định cư tại châu Âu.

Ngày 5/12/2017, tại sự kiện tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), giới chủ Ifan hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng. Theo bà T., lúc này giá trị đồng Ifan bán ra giá từ 1,6 - 2,6 USD. Ifan phát hành 21 triệu đồng coin. Ước tính tổng số tiền huy động trên 30 triệu USD (720 tỷ đồng).

Mô hình "siêu lợi nhuận" được iFan vẽ ra.

Vỡ mộng siêu lợi nhuận

Ifan cũng cam kết với nhà đầu tư rằng, khi tham gia sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người khác vào hệ thống, họ sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Đây là mô hình kinh doanh “đa cấp” theo kiểu "kim tự tháp".

Tuy nhiên, bà T. khẳng định: “Mặc dầu, hứa hẹn chi trả phần trăm nhưng sau khi thu được số tiền lớn, Ifan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua các đồng tiền số. Ifan quy định giá công bố 5 USD trên một đồng tiền số. Tuy nhiên, giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/một đồng”.

Bằng kịch bản lắt léo trên, Ifan được cho là đã dụ dỗ hơn 32.000 nạn nhân tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào.

Vụ lừa đảo bằng tiền ảo và kêu gọi vốn đầu tư này đã khiến hàng ngàn người vì đó lâm vào cảnh tán gia bại sản. Thậm chí đã có trường hợp suy sụp tinh thần sau khi mất tiền nên đột tử.

Theo VietnamFinance.vn

Nội dung liên quan:

>> Trung bình mỗi tháng người bán hàng đa cấp lãi 225.000 đồng, con số quá xa giấc mơ tỷ phú

>> Sau khi được đầu tư 260.000 USD từ Shark Tank, dự án Umbala "dính phốt" ăn chặn tiền công

>> Facebook cấm tất cả các quảng cáo liên quan tiền ảo cho đến khi kiểm soát được nội dung