TIN SỰ KIỆN

Ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản, nam thanh niên rút 1 tỷ tiêu xài và cái kết "lên quận"

HAFA

HAFA 27/04/2019

Bất ngờ nhận được số tiền do ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng, nam thanh niên ở TP HCM "hồn nhiên" đi rút hàng trăm lần từ trụ ATM với hơn 1 tỷ đồng để tiêu xài.

Hôm qua 26/4, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Cù Chi Nguyên (19 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản". Theo cơ quan công an, cuối tháng 3/2019, một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM) có nhận hồ sơ chi trả lương cho công ty chuyển qua đường bưu điện. Vào thời điểm này, Nguyên cũng tới ngân hàng đăng ký cấp thẻ.

Đầu tháng 4/2019, Nguyên bất ngờ nhận được số tiền khoảng 5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm vào. Nam thanh niên 19 tuổi hoàn toàn biết có người chuyển nhầm nhưng vẫn ra trụ ATM của nhiều ngân hàng âm thầm rút hàng trăm lần với số tền lên đến hơn 1 tỷ đồng để tiêu xài.

Ảnh 1: Chuyển nhầm 5 tỷ đồng - We25.vn

(Ảnh minh họa: Tintucvietnam.vn)

Sau đó, nam thanh niên này đã sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích như đặt cọc mua xe, mua đất, mua nhà. Đặc biệt, Nguyên đã đặt cọc mua một mảnh đất trị giá lên tới 2,7 tỷ đồng. Sau khi sự việc được phát hiện, phía công an đã mời nam thanh niên 19 tuổi lên trụ sở làm việc. 

Tới thời điểm hiện tại, phía ngân hàng cho biết đã thu hồi gần hết số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của Nguyên và vẫn còn một số tiền Nguyên chưa hoàn trả được là hơn 100 triệu đồng. Gia đình nam thanh niên đã cam kết sẽ trả lại số tiền này trong thời gian sớm.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, chủ tài khoản được chuyển tiền nhầm thì nhất định phải trả lại bởi theo quy định tại Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015, khi chiếm hữu tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu. Hành vi không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định 167 của Chính phủ.

Theo quy định nêu trên, người không trả lại tiền chuyển nhầm tài khoản có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và nếu sử dụng trái phép số tiền người khác chuyển nhầm thì sẽ bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng. Đặc biệt, người không trả lại tiền chuyển nhầm vào tài khoản cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. Khi đó, người này sẽ bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc bị phạt giam giữ, cải tạo cao nhất là 5 năm.

Ảnh 2: Chuyển nhầm 5 tỷ đồng - We25.vn

(Ảnh minh họa: Kenh14.vn)

Còn nếu sử dụng số tiền đó (tùy số tiền) thì bị truy cứu tội Sử dụng trái phép tài sản theo Điều 177. Tội danh này bị phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ 2 năm, cao nhất là giam giữ 7 năm.

Theo Vietnamnet.vn

>> Đọc thêm: Vay 100 triệu đồng để thoát nghèo thì ngân hàng đưa nhầm 200 triệu đồng, anh nông dân vội vàng đem trả


TIN LIÊN QUAN

Hai chị em bỗng dưng bị ngân hàng "ghi nợ" hơn chục tỉ đồng

Gần 2 năm qua, bà Nguyễn Kim Mai phải khổ sở với món nợ "từ trên trời rơi xuống" hơn 6,3 tỉ đồng của ngân hàng dù bà hoàn toàn không hề đi vay...

Diễn đàn hacker tiết lộ hơn 2 triệu thông tin tài khoản được cho là của ngân hàng MSB

Diễn đàn hacker tiết lộ hơn 2 triệu thông tin tài khoản được cho là của ngân hàng MSB

Một tài khoản trên diễn đàn Raidf... vừa đăng tải thông tin chi tiết của 2 triệu khách hàng được cho là của ngân hàng MSB. Hacker này tuyên bố có dữ liệu đầy đủ của ngân hàng và thậm chí của nhiều ngân hàng Việt Nam khác.

Ngành ngân hàng thuộc top "khó tìm việc" khi dư thừa nhân lực do nguồn cung lao động tăng tới 65%

Ngành ngân hàng thuộc top "khó tìm việc" khi dư thừa nhân lực do nguồn cung lao động tăng tới 65%

VietnamWorks ghi nhận sự xuất hiện dấu hiệu dư thừa và thiếu hụt nhân lực ở một số ngành nghề. Trong đó, ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất về nguồn cung, lên tới 65% so với cùng kỳ.

3 "ông lớn" ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên ở Hà Tĩnh

3 "ông lớn" ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên ở Hà Tĩnh

Vietcombank, Agribank và BIDV đã đồng loạt phát thông báo hạ 0,5% lãi suất cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu. Đây là 3 hệ thống ngân hàng đầu tiên tại Hà Tĩnh thực hiện hạ lãi suất cho vay kể từ ngày 1/8.

Xúc động chuyện vợ chồng già 78 tuổi đạp xe đi gửi tiết kiệm một bao tiền lẻ trị giá 20 triệu đồng

Xúc động chuyện vợ chồng già 78 tuổi đạp xe đi gửi tiết kiệm một bao tiền lẻ trị giá 20 triệu đồng

Vợ chồng cụ ông 78 tuổi đi xe đạp tới ngân hàng để gửi tiết kiệm một bao tiền lẻ với số tiền có được từ việc bán rau. Câu chuyện đã khiến không ít người xúc động.

Gái ế ngân hàng lương 25 triệu/1 tháng nhờ bà mối tư vấn, ai ngờ nhận được câu trả lời phũ "không ai lấy em đâu"

Gái ế ngân hàng lương 25 triệu/1 tháng nhờ bà mối tư vấn, ai ngờ nhận được câu trả lời phũ "không ai lấy em đâu"

Tưởng chừng như tìm đến bà mai mối sẽ có lời khuyên để "thoát ế", nhưng cô gái trẻ lại nhận được câu trả lời "cực phũ"!

Cụ ông 92 tuổi tổ chức họp báo tố con trai chiếm giữ gia sản, thuê người vào nhà trộm két sắt

Cụ ông 92 tuổi tổ chức họp báo tố con trai chiếm giữ gia sản, thuê người vào nhà trộm két sắt

Theo tố cáo của ông Nguyễn Chấn, người con trai thứ của ông hiện đang chiếm giữ tài sản chung của vợ chồng ông và gia đình.

Thưởng Tết "khủng": Nhân viên ngân hàng được thưởng đến 9 tháng lương nhưng không hẳn là thưởng

Thưởng Tết "khủng": Nhân viên ngân hàng được thưởng đến 9 tháng lương nhưng không hẳn là thưởng

Một ngân hàng tiết lộ, nhiều vị trí tại ngân hàng này Tết năm nay có thể nhận thưởng cao nhất lên tới 9 tháng lương. Nhiều ngân hàng năm nay bình quân thưởng 3 - 4 tháng lương.

HAGL của "bầu" Đức “sơ suất” sau 15 tháng mới công bố thông tin bị phong tỏa tài khoản ngân hàng cho cổ đông

HAGL của "bầu" Đức “sơ suất” sau 15 tháng mới công bố thông tin bị phong tỏa tài khoản ngân hàng cho cổ đông

Từ cuối tháng 9/2017 tài khoản ngân hàng của HAGL bị phong tỏa tuy nhiên tới cuối tháng 11/2018 tài khoản này mới được ngừng phong tỏa.

Muôn yêu thương gửi đến miền Trung: Từ đập lợn tiết kiệm đến nhét tiền vào quần áo cũ cứu trợ lũ lụt

Muôn yêu thương gửi đến miền Trung: Từ đập lợn tiết kiệm đến nhét tiền vào quần áo cũ cứu trợ lũ lụt

Khắp nơi đang dấy lên phong trào hành động vì miền Trung tạo nên những câu chuyện thú vị như bé gái đập lợn tiết kiệm lấy tiền ùng hộ hay nhóm từ thiện phát hiện tiền nhét trong quần áo cũ...

Xã hộiHAFA | 22/10/2020
Đưa tàu thuỷ 3,5 tấn vào miền Trung cứu trợ người dân vùng lũ, người đàn ông Yên Bái nhận ý kiến trái chiều

Đưa tàu thuỷ 3,5 tấn vào miền Trung cứu trợ người dân vùng lũ, người đàn ông Yên Bái nhận ý kiến trái chiều

Một người đàn ông đã thuê xe tải hạng nặng chở chiếc tàu thủy nặng 3,5 tấn của mình từ Yên Bái vào Hà Tĩnh để cứu trợ lũ lụt khiến nhiều người choáng ngợp.

Xã hộiHAFA | 22/10/2020
Thương cảm hình ảnh cụ ông vừa ăn cơm cứu trợ vừa sụt sùi khóc sau 5 ngày nhịn đói

Thương cảm hình ảnh cụ ông vừa ăn cơm cứu trợ vừa sụt sùi khóc sau 5 ngày nhịn đói

Cụ ông hẳn không khóc vì phải nhịn đói 5 ngày mà vì nhà cửa tan hoang do lũ, khóc thương vợ đang phải nằm viện nhưng không biết có được an toàn hay không.

Xã hộiHAFA | 22/10/2020
Kết hôn với đồng nghiệp, cô giáo dạy tiếng Anh bỏ thủ đô về làm nông tại trang trại nhà chồng khiến bao người ghen tị

Kết hôn với đồng nghiệp, cô giáo dạy tiếng Anh bỏ thủ đô về làm nông tại trang trại nhà chồng khiến bao người ghen tị

Thật hiếm có cô gái nào sống và lớn lên ở Hà Nội lại quyết định về quê chồng lập nghiệp trên một trang trại rộng lớn chỉ có cây cỏ và đàn bò. Câu chuyện của cô giáo này khiến ai xem cũng phải ao ước.

Xã hộiHAFA | 22/10/2020
Xót xa cảnh chiến sĩ biên phòng đang cứu hộ lũ lụt thì rơi xuống nhà dân do VTV vô tình ghi lại được

Xót xa cảnh chiến sĩ biên phòng đang cứu hộ lũ lụt thì rơi xuống nhà dân do VTV vô tình ghi lại được

Khi phóng viên VTV đang dẫn hiện trường trước ống kính, ngay đằng sau là 2 chiến sĩ đứng trên nóc nhà đang cố gắng cứu người dân ra thì bất ngờ một chiến sĩ rơi xuống.

Xã hộiHAFA | 22/10/2020
Ca sĩ Tino lan tỏa tình yêu thương động vật đến cộng đồng tại “Festival Thú cưng Cần Thơ 2020”

Ca sĩ Tino lan tỏa tình yêu thương động vật đến cộng đồng tại “Festival Thú cưng Cần Thơ 2020”

Nam ca sĩ Tino mong muốn cộng đồng hãy cùng nhau lan toả tình yêu thương của mình dành cho động vật, đặc biệt là chó mèo nhiều hơn nữa.

Xã hộiChang | 15/10/2020
Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, con gái đưa bố mẹ đến Hội An chụp bộ ảnh tươi như hoa khiến dân tình xúc động

Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, con gái đưa bố mẹ đến Hội An chụp bộ ảnh tươi như hoa khiến dân tình xúc động

Trong bộ ảnh có tone màu đậm tính nghệ thuật, đôi vợ chồng già với vest và áo dài vô cùng tươi tắn, yêu đời khiến nhiều bạn trẻ phải thốt lên khen ngợi và ao ước về già cũng được như thế.

Xã hộiHAFA | 29/09/2020
Chùm ảnh các chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ ở bệnh viện khiến dân tình đua nhau thả tim

Chùm ảnh các chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ ở bệnh viện khiến dân tình đua nhau thả tim

Một chùm ảnh vô cùng ý nghĩa và cũng không kém phần sôi động tại một sự kiện mừng Tết Trung thu của các chiễn sĩ CSGT Đà Nẵng mới đây đã gây sốt khắp MXH.

Xã hộiHAFA | 28/09/2020
Đến hẹn lại "xôm", bánh trung thu "ngon nhất Hà Nội" lại khiến dân tình ám ảnh vì tắc đường

Đến hẹn lại "xôm", bánh trung thu "ngon nhất Hà Nội" lại khiến dân tình ám ảnh vì tắc đường

Lâu nay cứ tới mùa trung thu là người dân Hà Nội lại rủ rê nhau đến xếp hàng tại một cơ sở bánh trung thu gia truyền trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) tạo nên cảnh tắc đường ở đây.

Xã hộiHAFA | 26/09/2020
Chồng nhanh tay "ém vài đồng", không ngờ vợ còn cao tay hơn khiến dân tình "ngả nón"

Chồng nhanh tay "ém vài đồng", không ngờ vợ còn cao tay hơn khiến dân tình "ngả nón"

Nhìn cảnh chị vợ móc tiền từ túi chồng một cách thành thạo tới mức anh chồng không hề hay biết, dân tình được phen cười ra nước mắt.

Xã hộiHAFA | 25/09/2020