TIN SỰ KIỆN

Ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản, nam thanh niên rút 1 tỷ tiêu xài và cái kết "lên quận"

HAFA

HAFA 27/04/2019

Bất ngờ nhận được số tiền do ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng, nam thanh niên ở TP HCM "hồn nhiên" đi rút hàng trăm lần từ trụ ATM với hơn 1 tỷ đồng để tiêu xài.

Hôm qua 26/4, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Cù Chi Nguyên (19 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản". Theo cơ quan công an, cuối tháng 3/2019, một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM) có nhận hồ sơ chi trả lương cho công ty chuyển qua đường bưu điện. Vào thời điểm này, Nguyên cũng tới ngân hàng đăng ký cấp thẻ.

Đầu tháng 4/2019, Nguyên bất ngờ nhận được số tiền khoảng 5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm vào. Nam thanh niên 19 tuổi hoàn toàn biết có người chuyển nhầm nhưng vẫn ra trụ ATM của nhiều ngân hàng âm thầm rút hàng trăm lần với số tền lên đến hơn 1 tỷ đồng để tiêu xài.

Ảnh 1: Chuyển nhầm 5 tỷ đồng - We25.vn

(Ảnh minh họa: Tintucvietnam.vn)

Sau đó, nam thanh niên này đã sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích như đặt cọc mua xe, mua đất, mua nhà. Đặc biệt, Nguyên đã đặt cọc mua một mảnh đất trị giá lên tới 2,7 tỷ đồng. Sau khi sự việc được phát hiện, phía công an đã mời nam thanh niên 19 tuổi lên trụ sở làm việc. 

Tới thời điểm hiện tại, phía ngân hàng cho biết đã thu hồi gần hết số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của Nguyên và vẫn còn một số tiền Nguyên chưa hoàn trả được là hơn 100 triệu đồng. Gia đình nam thanh niên đã cam kết sẽ trả lại số tiền này trong thời gian sớm.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, chủ tài khoản được chuyển tiền nhầm thì nhất định phải trả lại bởi theo quy định tại Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015, khi chiếm hữu tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu. Hành vi không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định 167 của Chính phủ.

Theo quy định nêu trên, người không trả lại tiền chuyển nhầm tài khoản có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và nếu sử dụng trái phép số tiền người khác chuyển nhầm thì sẽ bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng. Đặc biệt, người không trả lại tiền chuyển nhầm vào tài khoản cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. Khi đó, người này sẽ bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc bị phạt giam giữ, cải tạo cao nhất là 5 năm.

Ảnh 2: Chuyển nhầm 5 tỷ đồng - We25.vn

(Ảnh minh họa: Kenh14.vn)

Còn nếu sử dụng số tiền đó (tùy số tiền) thì bị truy cứu tội Sử dụng trái phép tài sản theo Điều 177. Tội danh này bị phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ 2 năm, cao nhất là giam giữ 7 năm.

Theo Vietnamnet.vn

>> Đọc thêm: Vay 100 triệu đồng để thoát nghèo thì ngân hàng đưa nhầm 200 triệu đồng, anh nông dân vội vàng đem trả


TIN LIÊN QUAN

Hai chị em bỗng dưng bị ngân hàng "ghi nợ" hơn chục tỉ đồng

Gần 2 năm qua, bà Nguyễn Kim Mai phải khổ sở với món nợ "từ trên trời rơi xuống" hơn 6,3 tỉ đồng của ngân hàng dù bà hoàn toàn không hề đi vay...

Diễn đàn hacker tiết lộ hơn 2 triệu thông tin tài khoản được cho là của ngân hàng MSB

Diễn đàn hacker tiết lộ hơn 2 triệu thông tin tài khoản được cho là của ngân hàng MSB

Một tài khoản trên diễn đàn Raidf... vừa đăng tải thông tin chi tiết của 2 triệu khách hàng được cho là của ngân hàng MSB. Hacker này tuyên bố có dữ liệu đầy đủ của ngân hàng và thậm chí của nhiều ngân hàng Việt Nam khác.

Ngành ngân hàng thuộc top "khó tìm việc" khi dư thừa nhân lực do nguồn cung lao động tăng tới 65%

Ngành ngân hàng thuộc top "khó tìm việc" khi dư thừa nhân lực do nguồn cung lao động tăng tới 65%

VietnamWorks ghi nhận sự xuất hiện dấu hiệu dư thừa và thiếu hụt nhân lực ở một số ngành nghề. Trong đó, ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất về nguồn cung, lên tới 65% so với cùng kỳ.

3 "ông lớn" ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên ở Hà Tĩnh

3 "ông lớn" ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên ở Hà Tĩnh

Vietcombank, Agribank và BIDV đã đồng loạt phát thông báo hạ 0,5% lãi suất cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu. Đây là 3 hệ thống ngân hàng đầu tiên tại Hà Tĩnh thực hiện hạ lãi suất cho vay kể từ ngày 1/8.

Xúc động chuyện vợ chồng già 78 tuổi đạp xe đi gửi tiết kiệm một bao tiền lẻ trị giá 20 triệu đồng

Xúc động chuyện vợ chồng già 78 tuổi đạp xe đi gửi tiết kiệm một bao tiền lẻ trị giá 20 triệu đồng

Vợ chồng cụ ông 78 tuổi đi xe đạp tới ngân hàng để gửi tiết kiệm một bao tiền lẻ với số tiền có được từ việc bán rau. Câu chuyện đã khiến không ít người xúc động.

Gái ế ngân hàng lương 25 triệu/1 tháng nhờ bà mối tư vấn, ai ngờ nhận được câu trả lời phũ "không ai lấy em đâu"

Gái ế ngân hàng lương 25 triệu/1 tháng nhờ bà mối tư vấn, ai ngờ nhận được câu trả lời phũ "không ai lấy em đâu"

Tưởng chừng như tìm đến bà mai mối sẽ có lời khuyên để "thoát ế", nhưng cô gái trẻ lại nhận được câu trả lời "cực phũ"!

Cụ ông 92 tuổi tổ chức họp báo tố con trai chiếm giữ gia sản, thuê người vào nhà trộm két sắt

Cụ ông 92 tuổi tổ chức họp báo tố con trai chiếm giữ gia sản, thuê người vào nhà trộm két sắt

Theo tố cáo của ông Nguyễn Chấn, người con trai thứ của ông hiện đang chiếm giữ tài sản chung của vợ chồng ông và gia đình.

Thưởng Tết "khủng": Nhân viên ngân hàng được thưởng đến 9 tháng lương nhưng không hẳn là thưởng

Thưởng Tết "khủng": Nhân viên ngân hàng được thưởng đến 9 tháng lương nhưng không hẳn là thưởng

Một ngân hàng tiết lộ, nhiều vị trí tại ngân hàng này Tết năm nay có thể nhận thưởng cao nhất lên tới 9 tháng lương. Nhiều ngân hàng năm nay bình quân thưởng 3 - 4 tháng lương.

HAGL của "bầu" Đức “sơ suất” sau 15 tháng mới công bố thông tin bị phong tỏa tài khoản ngân hàng cho cổ đông

HAGL của "bầu" Đức “sơ suất” sau 15 tháng mới công bố thông tin bị phong tỏa tài khoản ngân hàng cho cổ đông

Từ cuối tháng 9/2017 tài khoản ngân hàng của HAGL bị phong tỏa tuy nhiên tới cuối tháng 11/2018 tài khoản này mới được ngừng phong tỏa.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

"Táo quân tranh tài" - Nhanh tay hốt giải ngay!!!

"Táo quân tranh tài" - Nhanh tay hốt giải ngay!!!

Hàng ngàn khách hàng đã nhận giải thưởng hiện vật (gaming gear, sản phẩm công nghệ) - voucher và tiền mặt siêu hot từ sự kiện Táo Quân Tranh Tài của Ví VTC Pay. Bạn đã nhận chưa? Truy cập ngay https://vtcpay.vn/taoquantranhtai hoặc app Ví VTC Pay để tham gia vad nhận thưởng nhé!

Xã hộiHAFA | 23/02/2021
Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Được biết đến với ngôi vị "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" nhưng chính chị Lương lại quay ra tố cáo BTC cuộc thi này đã lừa đảo chị và nhiều thí sinh khác khi tổ chức cuộc thi không phép.

Xã hộiHAFA | 29/12/2020
Top 5 trào lưu MXH hot nhất năm 2020: Trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" hot số 1

Top 5 trào lưu MXH hot nhất năm 2020: Trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" hot số 1

Trong 5 hot trend trên MXH trong năm 2020 đang dẫn đầu bình chọn tại WeChoice Awards, trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" liên quan MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượng vote nhiều nhất.

Xã hộiHAFA | 29/12/2020
Nhìn lại những "cực phẩm" của "Bạn muốn hẹn hò", ta chợt nhận ra "ế" cũng là một năng lực đặc biệt

Nhìn lại những "cực phẩm" của "Bạn muốn hẹn hò", ta chợt nhận ra "ế" cũng là một năng lực đặc biệt

Mới đây, một fanpage đã có màn tổng hợp những "cực phẩm" gây xôn xao nhất của chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Nhìn lại những phát ngôn của các anh chàng này, bạn nhận ra "ế" cũng là một năng lực không phải ai cũng có.

Xã hộiHAFA | 28/12/2020
Chàng trai chăn bò Soytiet được TikTok Việt Nam vinh danh sau những bài hát gây bão MXH toàn cầu

Chàng trai chăn bò Soytiet được TikTok Việt Nam vinh danh sau những bài hát gây bão MXH toàn cầu

Giải thưởng "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng" từ TikTok Awards Việt Nam 2020 đã khép lại một năm đầy may mắn và thành công của anh chàng chăn bò Soytiet.

Xã hộiHAFA | 28/12/2020
8 sự kiện gây xôn xao cộng đồng mạng nhất năm 2020: Chuyện Thủy Tiên quyên góp từ thiện chấn động nhất

8 sự kiện gây xôn xao cộng đồng mạng nhất năm 2020: Chuyện Thủy Tiên quyên góp từ thiện chấn động nhất

Năm 2020 sắp qua đi, một năm nhiều biến cố với vô số lần cộng đồng mạng dậy sóng. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện từ to tới nhỏ đã khiến các dư dân mạng tốn kém tương tác nhé!

Xã hộiHAFA | 28/12/2020
Minigame “Bạn đã đi hết Việt Nam chưa?”: Di khắp bản đồ - Đi khắp Việt Nam

Minigame “Bạn đã đi hết Việt Nam chưa?”: Di khắp bản đồ - Đi khắp Việt Nam

Đã bao giờ bạn nhấn nút “pause” để nhìn lại hành trình du lịch đó đây của bản thân trong suốt những năm tháng tuổi trẻ?

Xã hộiHAFA | 21/12/2020
Không thể bỏ lỡ ngày cuối giảm giá 50% Tinder Gold - Tinder Plus

Không thể bỏ lỡ ngày cuối giảm giá 50% Tinder Gold - Tinder Plus

Quên gì thì quên, không thể quên hôm nay là ngày cuối GIẢM GIÁ 50% Tinder Gold/ Tinder Plus tại Ví VTC Pay! Mua ngay kẻo lỡ bạn nhé!

Xã hộiHAFA | 17/11/2020
Bom tấn 11/11: Siêu sale 50% Tinder Plus/Tinder Gold

Bom tấn 11/11: Siêu sale 50% Tinder Plus/Tinder Gold

Đừng để ngày "Lễ độc thân" năm nay của bạn trở thành ngày "Lễ cô đơn"! Hãy mau mau đến với Đại hội Thả Thính 11/11 năm nay của VTC Pay để có cơ hội mua cho mình voucher Tinder Gold - Tinder Plus giảm giá 50%, thả ga quẹt phải, tìm ý chung nhân, bạn thân, bạn đời của mình bạn nhé!

Xã hộiHAFA | 11/11/2020
Muôn yêu thương gửi đến miền Trung: Từ đập lợn tiết kiệm đến nhét tiền vào quần áo cũ cứu trợ lũ lụt

Muôn yêu thương gửi đến miền Trung: Từ đập lợn tiết kiệm đến nhét tiền vào quần áo cũ cứu trợ lũ lụt

Khắp nơi đang dấy lên phong trào hành động vì miền Trung tạo nên những câu chuyện thú vị như bé gái đập lợn tiết kiệm lấy tiền ùng hộ hay nhóm từ thiện phát hiện tiền nhét trong quần áo cũ...

Xã hộiHAFA | 22/10/2020