TIN SỰ KIỆN

Vụ lừa đảo bằng tiền ảo quy mô 15 nghìn tỷ đồng: 32 nghìn người đã phớt lờ cảnh báo như thế nào?

HAFA

HAFA 09/04/2018

Không hiểu vì lý do gì mà tới 32 nghìn người “sập bẫy” lừa đảo bằng tiền ảo trong khi đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã từng lên tiếng để cảnh báo về tiền ảo iFan.

Liên quan vụ hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM) hôm qua 8/4 để tố cáo bị công ty này chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 nghìn tỷ đồng của tổng cộng 32 nghìn người, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã phải lên tiếng khi bị công ty lôi kéo vào cuộc trên danh nghĩa.

Theo lời kể của bà T., một người bị hại, bà được một người bạn rủ rê đầu tư vào tiền ảo iFan kể rằng: "Ngày 29/9/2017, ông Diệp Khắc Cường (người sáng lập Ifan), Vũ Hữu Lợi (đồng sáng lập, kiêm giám đốc phát triển quốc tế Ifan) và đội ngũ sáng lập Ifan tổ chức một sự kiện tại thành phố Vũng Tàu để ra mắt đồng tiền điện tử Ifan, mở bán presale huy động vốn với giá khởi điểm 1USD/một đồng Ifan và nói sẽ làm app nghệ sĩ để thanh toán các album ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên...”.

 

Đây có thể coi là một chiêu trò tự nâng tầm trong những ngày đầu thành lập của iFan khi tìm cách lợi dụng tên tuổi và hình ảnh nghệ sĩ để quảng bá cho hệ thống. Công ty này đã mời các MC, ca sĩ về biểu diễn và dẫn chương trình, đồng thời dùng những hình ảnh này để chiêu dụ người đầu tư tin rằng các nghệ sỹ lớn đang hợp tác cùng iFan.

Sự việc phức tạp tới mức vào tháng 10 năm ngoái, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã từng phải lên tiếng cảnh báo rằng, anh bị nhóm coin đa cấp MLM (trong đó có iFan) mượn danh để quảng cáo, thu hút người đầu tư vào hệ thống. Theo Đàm Vĩnh Hưng, có một số kẻ xấu ganh tỵ với anh hoặc cũng có thể là đối thủ của tập đoàn iFan nào đó đã dựng chuyện và cố tình gán ghép cho anh với vai trò đại diện hay quảng cáo, PR cho đa cấp hay huy động vốn nào đó.

Nam ca sĩ khẳng định việc này có thể làm mất uy tín của anh đối với đồng nghiệp và các đối tác khác nên anh phải lên tiếng để khẳng định mọi thứ cho rõ ràng. "Đầu tư hay không là quyền của mỗi người. Không ai có quyền ngăn cản hay xúi giục vì ai cũng có trí khôn. Khôn thì nhờ dại thì đi chết... Tôi lao động thật, cầm tiền thật còn chưa ăn ai... Cái app mới của tôi vĩnh viễn không bao giờ có một sự thoả hiệp nào để lôi kéo fan hay khán giả mua coin hay đầu tư! Và càng không có dính dáng gì đến đa cấp.”, Mr Đàm khẳng định.

Nam ca sĩ cũng tuyên bố rõ ràng trên Facebook chính thức của mình: "Tôi không phải là người đại diện hình ảnh cho bất kỳ dự án nào hay cuộc chơi về tiền ảo nào!".

 

Bài đăng cảnh báo của nam ca sĩ từ tháng 10 năm ngoái.

Cũng vào tháng 11 năm ngoái, Tổng cục Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo khi giao dịch tiền ảo tại Việt Nam. Cơ quan này cũng cho biết, đã phát hiện một số sàn tài chính sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền người sau trả cho người trước với chiêu trò lãi suất lên tới 30 - 80%/năm.

Cơ quan công an xác định có những tổ chức tội phạm sử dụng hệ thống máy chủ có thể cung cấp mã điện tử nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên chỉ có thể xử lý những người xác định được tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định sử dụng mạng máy tính. Quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng cũng không cho phép sử dụng Bitcoin hay các loại tiền ảo khác như tiền tệ.

Theo Tổng cục Cảnh sát, chỉ trong vòng hơn 3 tháng từ cuối tháng 11/2017 đến nay, đã có ít nhất 4 vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo bị phát hiện. Quy mô các vụ lừa đảo cực lớn, từ vài tỷ cho đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Gần đây nhất chính là vụ lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin đang được dư luận vô cùng quan tâm, như hồi chuông cảnh tỉnh những người mong muốn làm giàu bằng tiền ảo, loại hình vốn không hợp pháp ở Việt Nam, tiềm ẩn cực nhiều rủi ro.

Theo VietnamFinance.vn


Nội dung liên quan:

>> 32 nghìn người bị lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin tổ chức biểu tình ở TP HCM

>> Trung bình mỗi tháng người bán hàng đa cấp lãi 225.000 đồng, con số quá xa giấc mơ tỷ phú

>> Sau khi được đầu tư 260.000 USD từ Shark Tank, dự án Umbala "dính phốt" ăn chặn tiền công

 

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Được biết đến với ngôi vị "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" nhưng chính chị Lương lại quay ra tố cáo BTC cuộc thi này đã lừa đảo chị và nhiều thí sinh khác khi tổ chức cuộc thi không phép.

Gã phi công giả mạo ê chề khi bị cô gái Việt có "móng tay nhọn" lật mặt chiêu lừa đảo qua mạng cũ rích

Gã phi công giả mạo ê chề khi bị cô gái Việt có "móng tay nhọn" lật mặt chiêu lừa đảo qua mạng cũ rích

Mặc dù biết đang bị lừa, cô gái trẻ vẫn vờ như mắc bẫy để troll ngược lại tên phi công giả mạo khiến dân tình cười lăn cười bò.

Livestream chứng minh "nam châm hút vàng" để bán "mặt nạ vàng 24k", chủ shop online có màn "tấu hài" gây bão

Livestream chứng minh "nam châm hút vàng" để bán "mặt nạ vàng 24k", chủ shop online có màn "tấu hài" gây bão

Có những điều "phản khoa học" nhưng người ta vẫn cố tình làm ra được chỉ để câu like, bất chấp bị chỉ trích là thiếu kiến thức vẫn cứ vô tư diễn.

Bị lật mặt là đại lý VinFast dởm, "team thần đèn" MyAladdinz chuyển sang "hoàn tiền" hẳn Maybach?

Bị lật mặt là đại lý VinFast dởm, "team thần đèn" MyAladdinz chuyển sang "hoàn tiền" hẳn Maybach?

Sau khi bị vạch trần việc "chém gió" là đại lý VinFast duy nhất, mới đây cộng đồng lại phát hiện MyAladdinz còn quảng cáo có phân phối, hoàn tiền siêu xe Maybach đình đám.

Lộ diện "ông trùm" đứng sau ứng dụng "hoàn tiền 80%" MyAladdinz, điều hành công ty giáo dục có dấu hiệu liên quan tiền ảo

Lộ diện "ông trùm" đứng sau ứng dụng "hoàn tiền 80%" MyAladdinz, điều hành công ty giáo dục có dấu hiệu liên quan tiền ảo

Ông Lê Hoàn hiện là giám đốc Apota Education, công ty điều hành ứng dụng MyAladdinz. Cái tên này gây nhiều sự nhầm lẫn với công ty Appota khiến đơn vị này phải lên tiếng.

Ứng dụng Myaladdinz "hoàn tiền tới 80%" bị tố "bánh vẽ" lừa người dùng nạp tiền

Ứng dụng Myaladdinz "hoàn tiền tới 80%" bị tố "bánh vẽ" lừa người dùng nạp tiền

Với chiêu quảng cáo "hoàn tiền tới 80%", ứng dụng Myaladdinz tung ra một loại tiền ảo gọi là gem. Có người rêu rao rằng, người ta "mua cả nhà, cả đất bằng gem".

Hot: Chủ phòng vé Hà Nội bất ngờ "bốc hơi" cùng hơn chục tỷ tiền bán combo du lịch giá rẻ

Hot: Chủ phòng vé Hà Nội bất ngờ "bốc hơi" cùng hơn chục tỷ tiền bán combo du lịch giá rẻ

Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin một chủ phòng vé tại Hà Nội đã "hớt sạch" cả chục tỷ tiền bán combo du lịch giá rẻ, gây hoang mang ức chế cho những nạn nhân cũng như cộng đồng mạng nói chung.

Chàng trai nhẹ dạ cả tin bị gái xinh quen qua mạng lừa 3 lần liên tiếp, tổng cộng mất 3 thẻ cào 200k

Chàng trai nhẹ dạ cả tin bị gái xinh quen qua mạng lừa 3 lần liên tiếp, tổng cộng mất 3 thẻ cào 200k

Người thì cho rằng chàng trai quá khờ khạo, người lại nghĩ anh dại gái quá mức nên mới bị lừa như vậy.

Nam thần “vạn người mê” bị tố sở khanh, cùng lúc yêu nhiều cô gái, vừa lừa tình, vừa lừa tiền

Nam thần “vạn người mê” bị tố sở khanh, cùng lúc yêu nhiều cô gái, vừa lừa tình, vừa lừa tiền

Chàng nam thần khiến bao nhiêu cô gái mê mệt giờ lại thành tâm điểm của sự chú ý vì bị người yêu “bóc phốt”. Sự việc đang khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là những cô gái từng yêu mến anh.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

"Táo quân tranh tài" - Nhanh tay hốt giải ngay!!!

"Táo quân tranh tài" - Nhanh tay hốt giải ngay!!!

Hàng ngàn khách hàng đã nhận giải thưởng hiện vật (gaming gear, sản phẩm công nghệ) - voucher và tiền mặt siêu hot từ sự kiện Táo Quân Tranh Tài của Ví VTC Pay. Bạn đã nhận chưa? Truy cập ngay https://vtcpay.vn/taoquantranhtai hoặc app Ví VTC Pay để tham gia vad nhận thưởng nhé!

Xã hộiHAFA | 23/02/2021
Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Được biết đến với ngôi vị "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" nhưng chính chị Lương lại quay ra tố cáo BTC cuộc thi này đã lừa đảo chị và nhiều thí sinh khác khi tổ chức cuộc thi không phép.

Xã hộiHAFA | 29/12/2020
Top 5 trào lưu MXH hot nhất năm 2020: Trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" hot số 1

Top 5 trào lưu MXH hot nhất năm 2020: Trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" hot số 1

Trong 5 hot trend trên MXH trong năm 2020 đang dẫn đầu bình chọn tại WeChoice Awards, trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" liên quan MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượng vote nhiều nhất.

Xã hộiHAFA | 29/12/2020
Nhìn lại những "cực phẩm" của "Bạn muốn hẹn hò", ta chợt nhận ra "ế" cũng là một năng lực đặc biệt

Nhìn lại những "cực phẩm" của "Bạn muốn hẹn hò", ta chợt nhận ra "ế" cũng là một năng lực đặc biệt

Mới đây, một fanpage đã có màn tổng hợp những "cực phẩm" gây xôn xao nhất của chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Nhìn lại những phát ngôn của các anh chàng này, bạn nhận ra "ế" cũng là một năng lực không phải ai cũng có.

Xã hộiHAFA | 28/12/2020
Chàng trai chăn bò Soytiet được TikTok Việt Nam vinh danh sau những bài hát gây bão MXH toàn cầu

Chàng trai chăn bò Soytiet được TikTok Việt Nam vinh danh sau những bài hát gây bão MXH toàn cầu

Giải thưởng "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng" từ TikTok Awards Việt Nam 2020 đã khép lại một năm đầy may mắn và thành công của anh chàng chăn bò Soytiet.

Xã hộiHAFA | 28/12/2020
8 sự kiện gây xôn xao cộng đồng mạng nhất năm 2020: Chuyện Thủy Tiên quyên góp từ thiện chấn động nhất

8 sự kiện gây xôn xao cộng đồng mạng nhất năm 2020: Chuyện Thủy Tiên quyên góp từ thiện chấn động nhất

Năm 2020 sắp qua đi, một năm nhiều biến cố với vô số lần cộng đồng mạng dậy sóng. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện từ to tới nhỏ đã khiến các dư dân mạng tốn kém tương tác nhé!

Xã hộiHAFA | 28/12/2020
Minigame “Bạn đã đi hết Việt Nam chưa?”: Di khắp bản đồ - Đi khắp Việt Nam

Minigame “Bạn đã đi hết Việt Nam chưa?”: Di khắp bản đồ - Đi khắp Việt Nam

Đã bao giờ bạn nhấn nút “pause” để nhìn lại hành trình du lịch đó đây của bản thân trong suốt những năm tháng tuổi trẻ?

Xã hộiHAFA | 21/12/2020
Không thể bỏ lỡ ngày cuối giảm giá 50% Tinder Gold - Tinder Plus

Không thể bỏ lỡ ngày cuối giảm giá 50% Tinder Gold - Tinder Plus

Quên gì thì quên, không thể quên hôm nay là ngày cuối GIẢM GIÁ 50% Tinder Gold/ Tinder Plus tại Ví VTC Pay! Mua ngay kẻo lỡ bạn nhé!

Xã hộiHAFA | 17/11/2020
Bom tấn 11/11: Siêu sale 50% Tinder Plus/Tinder Gold

Bom tấn 11/11: Siêu sale 50% Tinder Plus/Tinder Gold

Đừng để ngày "Lễ độc thân" năm nay của bạn trở thành ngày "Lễ cô đơn"! Hãy mau mau đến với Đại hội Thả Thính 11/11 năm nay của VTC Pay để có cơ hội mua cho mình voucher Tinder Gold - Tinder Plus giảm giá 50%, thả ga quẹt phải, tìm ý chung nhân, bạn thân, bạn đời của mình bạn nhé!

Xã hộiHAFA | 11/11/2020
Muôn yêu thương gửi đến miền Trung: Từ đập lợn tiết kiệm đến nhét tiền vào quần áo cũ cứu trợ lũ lụt

Muôn yêu thương gửi đến miền Trung: Từ đập lợn tiết kiệm đến nhét tiền vào quần áo cũ cứu trợ lũ lụt

Khắp nơi đang dấy lên phong trào hành động vì miền Trung tạo nên những câu chuyện thú vị như bé gái đập lợn tiết kiệm lấy tiền ùng hộ hay nhóm từ thiện phát hiện tiền nhét trong quần áo cũ...

Xã hộiHAFA | 22/10/2020