Vụ lừa đảo bằng tiền ảo quy mô 15 nghìn tỷ đồng: 32 nghìn người đã phớt lờ cảnh báo như thế nào?

Không hiểu vì lý do gì mà tới 32 nghìn người “sập bẫy” lừa đảo bằng tiền ảo trong khi đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã từng lên tiếng để cảnh báo về tiền ảo iFan.

Liên quan vụ hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM) hôm qua 8/4 để tố cáo bị công ty này chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 nghìn tỷ đồng của tổng cộng 32 nghìn người, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã phải lên tiếng khi bị công ty lôi kéo vào cuộc trên danh nghĩa.

Theo lời kể của bà T., một người bị hại, bà được một người bạn rủ rê đầu tư vào tiền ảo iFan kể rằng: "Ngày 29/9/2017, ông Diệp Khắc Cường (người sáng lập Ifan), Vũ Hữu Lợi (đồng sáng lập, kiêm giám đốc phát triển quốc tế Ifan) và đội ngũ sáng lập Ifan tổ chức một sự kiện tại thành phố Vũng Tàu để ra mắt đồng tiền điện tử Ifan, mở bán presale huy động vốn với giá khởi điểm 1USD/một đồng Ifan và nói sẽ làm app nghệ sĩ để thanh toán các album ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên...”.

Đây có thể coi là một chiêu trò tự nâng tầm trong những ngày đầu thành lập của iFan khi tìm cách lợi dụng tên tuổi và hình ảnh nghệ sĩ để quảng bá cho hệ thống. Công ty này đã mời các MC, ca sĩ về biểu diễn và dẫn chương trình, đồng thời dùng những hình ảnh này để chiêu dụ người đầu tư tin rằng các nghệ sỹ lớn đang hợp tác cùng iFan.

Sự việc phức tạp tới mức vào tháng 10 năm ngoái, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã từng phải lên tiếng cảnh báo rằng, anh bị nhóm coin đa cấp MLM (trong đó có iFan) mượn danh để quảng cáo, thu hút người đầu tư vào hệ thống. Theo Đàm Vĩnh Hưng, có một số kẻ xấu ganh tỵ với anh hoặc cũng có thể là đối thủ của tập đoàn iFan nào đó đã dựng chuyện và cố tình gán ghép cho anh với vai trò đại diện hay quảng cáo, PR cho đa cấp hay huy động vốn nào đó.

Nam ca sĩ khẳng định việc này có thể làm mất uy tín của anh đối với đồng nghiệp và các đối tác khác nên anh phải lên tiếng để khẳng định mọi thứ cho rõ ràng. "Đầu tư hay không là quyền của mỗi người. Không ai có quyền ngăn cản hay xúi giục vì ai cũng có trí khôn. Khôn thì nhờ dại thì đi chết... Tôi lao động thật, cầm tiền thật còn chưa ăn ai... Cái app mới của tôi vĩnh viễn không bao giờ có một sự thoả hiệp nào để lôi kéo fan hay khán giả mua coin hay đầu tư! Và càng không có dính dáng gì đến đa cấp.”, Mr Đàm khẳng định.

Nam ca sĩ cũng tuyên bố rõ ràng trên Facebook chính thức của mình: "Tôi không phải là người đại diện hình ảnh cho bất kỳ dự án nào hay cuộc chơi về tiền ảo nào!".

Bài đăng cảnh báo của nam ca sĩ từ tháng 10 năm ngoái.

Cũng vào tháng 11 năm ngoái, Tổng cục Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo khi giao dịch tiền ảo tại Việt Nam. Cơ quan này cũng cho biết, đã phát hiện một số sàn tài chính sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền người sau trả cho người trước với chiêu trò lãi suất lên tới 30 - 80%/năm.

Cơ quan công an xác định có những tổ chức tội phạm sử dụng hệ thống máy chủ có thể cung cấp mã điện tử nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên chỉ có thể xử lý những người xác định được tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định sử dụng mạng máy tính. Quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng cũng không cho phép sử dụng Bitcoin hay các loại tiền ảo khác như tiền tệ.

Theo Tổng cục Cảnh sát, chỉ trong vòng hơn 3 tháng từ cuối tháng 11/2017 đến nay, đã có ít nhất 4 vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo bị phát hiện. Quy mô các vụ lừa đảo cực lớn, từ vài tỷ cho đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Gần đây nhất chính là vụ lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin đang được dư luận vô cùng quan tâm, như hồi chuông cảnh tỉnh những người mong muốn làm giàu bằng tiền ảo, loại hình vốn không hợp pháp ở Việt Nam, tiềm ẩn cực nhiều rủi ro.

Theo VietnamFinance.vn

Nội dung liên quan:

>> 32 nghìn người bị lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin tổ chức biểu tình ở TP HCM

>> Trung bình mỗi tháng người bán hàng đa cấp lãi 225.000 đồng, con số quá xa giấc mơ tỷ phú

>> Sau khi được đầu tư 260.000 USD từ Shark Tank, dự án Umbala "dính phốt" ăn chặn tiền công