Công ty lừa đảo bằng tiền ảo iFan không còn hoạt động, thuê trụ sở ảo và liên quan đa cấp Unicity

Tiếp tục thông tin nhà đầu tư iFan biểu tình trước trụ sở Modern Tech tố lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng, theo dữ liệu từ Tổng cục Thuế, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động.

Theo đơn tố cáo của nhiều người dân, Công ty Modern Tech có trụ sở tại lầu 9 - Toà nhà Vietcomreal (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM) được thành lập trên cơ sở là công ty được ủy quyền bởi iFan và Pincoin. Doanh nghiệp này tự giới thiệu iFan là tập đoàn của Singapore trong khi Pincoin đến từ Ấn Độ.

Công ty Modern Tech cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện hoành tráng tại TP HCM và Hà Nội nhằm thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn mức lãi suất ít nhất 48%/ tháng với thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.

Địa chỉ kinh doanh ảo, công ty ngừng hoạt động

Công ty Modern Tech bên cạnh các ngành nghề như đại lý, môi giới, đấu giá; buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; hoạt động tư vấn quản lý... thì ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty này là hoạt động thiết kế chuyên dụng. Tuy nhiên, tại địa chỉ đăng ký lại không có bất cứ hoạt động nào của Công ty Modern Tech. Thực tế công ty này chỉ thuê lại địa chỉ kinh doanh ảo của Công ty Cổ phần Replus.

Nơi đặt trụ sở của Modern Tech là một địa chỉ ảo.

Bà Bùi Thị Minh Thúy - Phó giám đốc Công ty Replus cho biết, Công ty Modern Tech ký hợp đồng thuê địa chỉ kinh doanh với công ty bà từ tháng 10/2017. Việc trao đổi hợp đồng được thực hiện qua đường chuyển phát nhanh, Công ty Modern Tech thanh toán tiền thuê bằng hình thức chuyển khoản.

Theo bà Thuý, Công ty Modern Tech thuê địa chỉ kinh doanh tại toà nhà này trong vòng 1 năm, số tiền thuê là 8 triệu đồng/tháng. Vì chỉ là đơn vị cho thuê địa chỉ kinh doanh nên bà Thúy cho hay không biết gì về hoạt động của họ cũng như không có liên hệ với lãnh đạo Công ty Modern Tech.

Công ty Replus thực chất chỉ là bên đứng ra thuê mặt bằng từ công ty địa ốc khác là đơn vị đang quản lý Toà nhà số 68 Nguyễn Huệ rồi cho các doanh nghiệp khác thuê lại để làm văn phòng ảo.

Sự liên quan với công ty đa cấp Unicity

Ngày 15/11/2017, Vũ Hữu Lợi, đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển quốc tế của iFan, và đội ngũ mở bán ICO của iFan tại trung tâm hội nghị Adora Grand View tại TP HCM với giá khởi điểm là 1,6 USD/đồng iFan. Lợi cam kết sẽ làm app Học viện tiền điện tử và xây dựng Học viện tiền điện tử đầu tiên tại Việt Nam, liên kết cho khách hàng mua vé máy báy giá rẻ cũng như mua nhà và định cư tại châu Âu, Mỹ.

Bằng kịch bản trên, iFan dụ dỗ được hơn 32.000 nạn nhân tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. Do đó, hàng ngàn người đã lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào iFan.

Modern Tech có vốn điều lệ đăng ký vào khoảng 100 tỷ đồng, trong đó Vũ Hữu Lợi (trú tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) là cổ đông lớn nhất khi chiếm 15%. Tổng giám đốc Modern Tech Hồ Xuân Văn (trú tại Tổ Dân phố 5, Thị trấn A Lưới, Thừa Thiên - Huế) là cổ đông lớn thứ 2, góp 13%.

Ngoài ra còn có 6 cổ đông khác, mỗi người góp 12% vốn, cụ thể gồm: Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Trọng, Bùi Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Trung Hiếu và Lương Huỳnh Quốc Huy. Đáng chú ý, cổ đông lớn của Modern Tech, ông Lương Huỳnh Quốc Huy, sinh năm 1985, là thành viên của Công ty đa cấp Unicity Việt Nam (Công ty TNHH Unicity Việt Nam). Ông này có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp số BHĐC-1033/2015 cấp ngày 27/4/2015.

Cổ đông lớn của Modern Tech là thành viên của Công ty đa cấp Unicity Việt Nam.

Ngoài Unicity và Modern Tech, ông Quốc Huy còn có doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH MTV Lương Kim Phát có trụ sở tại Đức Hoà, Long An. Tuy được thành lập năm 2012, nhưng theo thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy, Lương Kim Phát đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Hiện tại, cũng giống như Lương Kim Phát, Công ty Cổ phần Modern Tech cũng đang ở trong tình trạng tương tự, như một quy trình "đen" đã được tính toán từ trước.

Theo VietnamFinance.vn

Nội dung liên quan:

>> Vụ lừa đảo bằng tiền ảo quy mô 15 nghìn tỷ đồng: 32 nghìn người đã phớt lờ cảnh báo như thế nào?

>> 32 nghìn người bị lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin tổ chức biểu tình ở TP HCM

>> Trung bình mỗi tháng người bán hàng đa cấp lãi 225.000 đồng, con số quá xa giấc mơ tỷ phú