TIN SỰ KIỆN

Công ty lừa đảo bằng tiền ảo iFan không còn hoạt động, thuê trụ sở ảo và liên quan đa cấp Unicity

Eo Xi

Eo Xi 10/04/2018

Tiếp tục thông tin nhà đầu tư iFan biểu tình trước trụ sở Modern Tech tố lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng, theo dữ liệu từ Tổng cục Thuế, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động.

Theo đơn tố cáo của nhiều người dân, Công ty Modern Tech có trụ sở tại lầu 9 - Toà nhà Vietcomreal (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM) được thành lập trên cơ sở là công ty được ủy quyền bởi iFan và Pincoin. Doanh nghiệp này tự giới thiệu iFan là tập đoàn của Singapore trong khi Pincoin đến từ Ấn Độ.

Công ty Modern Tech cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện hoành tráng tại TP HCM và Hà Nội nhằm thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn mức lãi suất ít nhất 48%/ tháng với thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.

 

Địa chỉ kinh doanh ảo, công ty ngừng hoạt động

Công ty Modern Tech bên cạnh các ngành nghề như đại lý, môi giới, đấu giá; buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; hoạt động tư vấn quản lý... thì ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty này là hoạt động thiết kế chuyên dụng. Tuy nhiên, tại địa chỉ đăng ký lại không có bất cứ hoạt động nào của Công ty Modern Tech. Thực tế công ty này chỉ thuê lại địa chỉ kinh doanh ảo của Công ty Cổ phần Replus.

Nơi đặt trụ sở của Modern Tech là một địa chỉ ảo.

Bà Bùi Thị Minh Thúy - Phó giám đốc Công ty Replus cho biết, Công ty Modern Tech ký hợp đồng thuê địa chỉ kinh doanh với công ty bà từ tháng 10/2017. Việc trao đổi hợp đồng được thực hiện qua đường chuyển phát nhanh, Công ty Modern Tech thanh toán tiền thuê bằng hình thức chuyển khoản.

Theo bà Thuý, Công ty Modern Tech thuê địa chỉ kinh doanh tại toà nhà này trong vòng 1 năm, số tiền thuê là 8 triệu đồng/tháng. Vì chỉ là đơn vị cho thuê địa chỉ kinh doanh nên bà Thúy cho hay không biết gì về hoạt động của họ cũng như không có liên hệ với lãnh đạo Công ty Modern Tech.

Công ty Replus thực chất chỉ là bên đứng ra thuê mặt bằng từ công ty địa ốc khác là đơn vị đang quản lý Toà nhà số 68 Nguyễn Huệ rồi cho các doanh nghiệp khác thuê lại để làm văn phòng ảo.

 

Sự liên quan với công ty đa cấp Unicity

Ngày 15/11/2017, Vũ Hữu Lợi, đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển quốc tế của iFan, và đội ngũ mở bán ICO của iFan tại trung tâm hội nghị Adora Grand View tại TP HCM với giá khởi điểm là 1,6 USD/đồng iFan. Lợi cam kết sẽ làm app Học viện tiền điện tử và xây dựng Học viện tiền điện tử đầu tiên tại Việt Nam, liên kết cho khách hàng mua vé máy báy giá rẻ cũng như mua nhà và định cư tại châu Âu, Mỹ.

Bằng kịch bản trên, iFan dụ dỗ được hơn 32.000 nạn nhân tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. Do đó, hàng ngàn người đã lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào iFan.

Modern Tech có vốn điều lệ đăng ký vào khoảng 100 tỷ đồng, trong đó Vũ Hữu Lợi (trú tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) là cổ đông lớn nhất khi chiếm 15%. Tổng giám đốc Modern Tech Hồ Xuân Văn (trú tại Tổ Dân phố 5, Thị trấn A Lưới, Thừa Thiên - Huế) là cổ đông lớn thứ 2, góp 13%.

Ngoài ra còn có 6 cổ đông khác, mỗi người góp 12% vốn, cụ thể gồm: Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Trọng, Bùi Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Trung Hiếu và Lương Huỳnh Quốc Huy. Đáng chú ý, cổ đông lớn của Modern Tech, ông Lương Huỳnh Quốc Huy, sinh năm 1985, là thành viên của Công ty đa cấp Unicity Việt Nam (Công ty TNHH Unicity Việt Nam). Ông này có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp số BHĐC-1033/2015 cấp ngày 27/4/2015.

Cổ đông lớn của Modern Tech là thành viên của Công ty đa cấp Unicity Việt Nam.

Ngoài Unicity và Modern Tech, ông Quốc Huy còn có doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH MTV Lương Kim Phát có trụ sở tại Đức Hoà, Long An. Tuy được thành lập năm 2012, nhưng theo thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy, Lương Kim Phát đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Hiện tại, cũng giống như Lương Kim Phát, Công ty Cổ phần Modern Tech cũng đang ở trong tình trạng tương tự, như một quy trình "đen" đã được tính toán từ trước.

Theo VietnamFinance.vn


Nội dung liên quan:

>> Vụ lừa đảo bằng tiền ảo quy mô 15 nghìn tỷ đồng: 32 nghìn người đã phớt lờ cảnh báo như thế nào?

>> 32 nghìn người bị lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin tổ chức biểu tình ở TP HCM

>> Trung bình mỗi tháng người bán hàng đa cấp lãi 225.000 đồng, con số quá xa giấc mơ tỷ phú

 

TIN LIÊN QUAN

Giả vờ đau tim để trốn thanh toán hóa đơn ở 20 nhà hàng, gọi toàn tôm hùm

Aidas J đã sử dụng mánh khóe bẩn thỉu ở nhiều nhà hàng khác nhau trên khắp Tây Ban Nha như giả vờ đau tim để trốn thanh toán hóa đơn và nhiều bữa ăn gọi toàn tôm hùm.

Tận dụng tai tiếng, Anna Bắc Giang liên tục livestream bán hàng trên TikTok thu hút chục ngàn lượt xem

Tận dụng tai tiếng, Anna Bắc Giang liên tục livestream bán hàng trên TikTok thu hút chục ngàn lượt xem

Sau khi bị bóc phốt trên các trang mạng xã hội, Anna Bắc Giang tận dụng sức ảnh hưởng để kinh doanh online.

Bỏ vợ con theo Anna Bắc Giang, người đàn ông gửi lời xin lỗi tới bố mẹ

Bỏ vợ con theo Anna Bắc Giang, người đàn ông gửi lời xin lỗi tới bố mẹ

Người đàn ông tên H. vẫn nhất quyết bỏ rơi vợ con để chạy theo Anna Bắc Giang dẫu nhận rất nhiều chê trách từ CĐM.

Như một trò đùa, "Anna Bắc Giang" sinh nhật đúng vào ngày Cá tháng tư: Số phận đã sắp xếp cả rồi!

Như một trò đùa, "Anna Bắc Giang" sinh nhật đúng vào ngày Cá tháng tư: Số phận đã sắp xếp cả rồi!

Bảo sao Tina Dương nói dối "không chớp mắt". Đã thế mọi tội lỗi của em đều được xí xóa.

Chàng trai đang bán rau thì mẹ mất: Nghi vấn chiêu trò để lừa đảo

Chàng trai đang bán rau thì mẹ mất: Nghi vấn chiêu trò để lừa đảo

Chưa rõ thực hư nhưng hiện sự việc vẫn được bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 35 của "Hoa hậu" doanh nhân tố cáo BTC cuộc thi nhan sắc lừa đảo

Được biết đến với ngôi vị "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" nhưng chính chị Lương lại quay ra tố cáo BTC cuộc thi này đã lừa đảo chị và nhiều thí sinh khác khi tổ chức cuộc thi không phép.

Gã phi công giả mạo ê chề khi bị cô gái Việt có "móng tay nhọn" lật mặt chiêu lừa đảo qua mạng cũ rích

Gã phi công giả mạo ê chề khi bị cô gái Việt có "móng tay nhọn" lật mặt chiêu lừa đảo qua mạng cũ rích

Mặc dù biết đang bị lừa, cô gái trẻ vẫn vờ như mắc bẫy để troll ngược lại tên phi công giả mạo khiến dân tình cười lăn cười bò.

Livestream chứng minh "nam châm hút vàng" để bán "mặt nạ vàng 24k", chủ shop online có màn "tấu hài" gây bão

Livestream chứng minh "nam châm hút vàng" để bán "mặt nạ vàng 24k", chủ shop online có màn "tấu hài" gây bão

Có những điều "phản khoa học" nhưng người ta vẫn cố tình làm ra được chỉ để câu like, bất chấp bị chỉ trích là thiếu kiến thức vẫn cứ vô tư diễn.

Bị lật mặt là đại lý VinFast dởm, "team thần đèn" MyAladdinz chuyển sang "hoàn tiền" hẳn Maybach?

Bị lật mặt là đại lý VinFast dởm, "team thần đèn" MyAladdinz chuyển sang "hoàn tiền" hẳn Maybach?

Sau khi bị vạch trần việc "chém gió" là đại lý VinFast duy nhất, mới đây cộng đồng lại phát hiện MyAladdinz còn quảng cáo có phân phối, hoàn tiền siêu xe Maybach đình đám.

Lộ diện "ông trùm" đứng sau ứng dụng "hoàn tiền 80%" MyAladdinz, điều hành công ty giáo dục có dấu hiệu liên quan tiền ảo

Lộ diện "ông trùm" đứng sau ứng dụng "hoàn tiền 80%" MyAladdinz, điều hành công ty giáo dục có dấu hiệu liên quan tiền ảo

Ông Lê Hoàn hiện là giám đốc Apota Education, công ty điều hành ứng dụng MyAladdinz. Cái tên này gây nhiều sự nhầm lẫn với công ty Appota khiến đơn vị này phải lên tiếng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Người vợ tào khang của HLV Park Hang Seo: 5 năm trước đưa chồng sang VN ký hợp đồng, 5 năm sau là người đón chồng trở về

Người vợ tào khang của HLV Park Hang Seo: 5 năm trước đưa chồng sang VN ký hợp đồng, 5 năm sau là người đón chồng trở về

Sau trận đấu, vợ ông Park đứng một góc lặng lẽ đợi chồng. Khi thấy bà, ông Park Hang Seo lập tức nở nụ cười rồi chạy tới ôm vợ vào lòng, dành nhiều hành động yêu thương.

Tâm sựTessie | 17/01/2023
Trợ lý ĐT Thái Lan bị AFF cho vào "diện theo dõi" vì hành vi với phóng viên Việt Nam tại họp báo

Trợ lý ĐT Thái Lan bị AFF cho vào "diện theo dõi" vì hành vi với phóng viên Việt Nam tại họp báo

Trợ lý của HLV Polking có thể bị LĐBĐ Đông Nam Á xử phạt do có hành động khiêu khích truyền thông Việt Nam tại họp báo trên sân Mỹ Đình.

Tâm sựMinh Tuyến | 16/01/2023
Fan bóng đá tưởng tivi bị hỏng khi xem trận Việt Nam - Myanmar, "cứ như xem tivi đen trắng vào cuối thế kỷ trước"

Fan bóng đá tưởng tivi bị hỏng khi xem trận Việt Nam - Myanmar, "cứ như xem tivi đen trắng vào cuối thế kỷ trước"

Nhiều NHM hài hước vội lên mạng xin địa chỉ sửa tivi uy tín vì màu sắc sân Mỹ Đình khác lạ tại AFF Cup.

Tâm sựMorax | 04/01/2023
Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82 do bệnh nặng

Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82 do bệnh nặng

Biểu tượng bóng đá Brazil Pele, người ba lần vô địch World Cup và được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, qua đời ngày 29/12 ở tuổi 82.

Tâm sựMorax | 30/12/2022
Sân Mỹ Đình khiến CĐV Việt thêm ngán ngẩm: Ghế thì đóng bụi, nhà vệ sinh thì tối tăm hôi hám

Sân Mỹ Đình khiến CĐV Việt thêm ngán ngẩm: Ghế thì đóng bụi, nhà vệ sinh thì tối tăm hôi hám

Sân vận động Mỹ Đình một lần nữa mang đến trải nghiệm đáng quên cho các cổ động viên vì những vấn đề tồn tại trong một thời gian dài.

Tâm sựMorax | 28/12/2022
Đoàn Văn Hậu bị dân mạng chỉ trích vì lối chơi có phần bạo lực

Đoàn Văn Hậu bị dân mạng chỉ trích vì lối chơi có phần bạo lực

Dù ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia nhưng điều các cầu thủ để lại lại có phần xấu xí, đặc biệt là 2 tình huống Văn Toàn và Văn Hậu phạm lỗi với đối thủ.

Tâm sựMorax | 28/12/2022
HLV Tite bị giật dây chuyền, còn bị cướp mắng vì Brazil đá tệ ở World Cup

HLV Tite bị giật dây chuyền, còn bị cướp mắng vì Brazil đá tệ ở World Cup

HLV Tite không những bị tên cướp giật dây chuyền mà còn bị mắng vì màn trình diễn tệ hại của tuyển Brazil tại World Cup 2022.

Tâm sựMorax | 26/12/2022
Nữ cổ động viên gây choáng vì "hồn nhiên" không mặc đồ trong cuộc diễu hành của tuyển Argentina

Nữ cổ động viên gây choáng vì "hồn nhiên" không mặc đồ trong cuộc diễu hành của tuyển Argentina

Đoạn video nữ cổ động viên tóc nâu không mảnh vải che thân nhảy múa giữa đường phố để ăn mừng Argentina vô địch đang là gây sốc trên mạng xã hội.

Tâm sựMorax | 23/12/2022
Không có bản quyền AFF Cup, khán giả Thái Lan phải đi xem ké Việt Nam

Không có bản quyền AFF Cup, khán giả Thái Lan phải đi xem ké Việt Nam

Theo chia sẻ từ các CĐV Thái Lan, việc không có bản quyền AFF Cup 2022 khiến cho họ phải tìm kiếm các kênh sóng của Việt Nam để theo dõi đội nhà.

Tâm sựMorax | 22/12/2022
Chấn động MMA: Võ sĩ mất cả hai chân đánh bại đối thủ lành lặn

Chấn động MMA: Võ sĩ mất cả hai chân đánh bại đối thủ lành lặn

Võ sĩ mất cả 2 chân Zion Clark hạ đối thủ cường tráng theo cách đáng kinh ngạc.

Tâm sựMorax | 20/12/2022