Nhận diện những mánh khóe "móc túi" nhà đầu tư trong vụ lừa đảo bằng tiền ảo của Modern Tech

Các chuyên gia lý giải về hoạt động huy động vốn mà thực chất là lừa đảo bằng tiền ảo iFan thu hút tới hơn 15.000 tỷ đồng trong vòng chưa tới 1 năm.

Những đặc điểm thu hút nào giúp gọi vốn tới 15.000 tỷ đồng trong chưa đầy 1 năm?

Được cam kết trả lãi suất khủng từ 48 - 59% mỗi tháng, hơn 32.000 nạn nhân đã bỏ ra hơn 15.000 tỷ đồng trong vòng chưa tới 1 năm đổ vào 2 đồng tiền ảo là iFan và Pincoin với các gói đầu tư từ 1.000 tới 100.000 USD. Tài sản ảo, nạp tiền thật nhưng khi không được trả lãi nữa, họ đi đòi mới phát hiện công ty thuê văn phòng ảo.

Tính ra mỗi nạn nhân đã mất tới 500 triệu đồng khi theo đuổi giấc mơ hão huyền với tiền ảo. Vụ việc bắt đầu gây chú ý và được dư luận quan tâm khi những nạn nhân của vụ tiền ảo này tập trung tại nơi đăng ký đặt trụ sở của Modern Tech cách đây vài ngày ngay tại trung tâm quận 1, TP HCM.

Morden Tech là đơn vị pháp nhân, cha đẻ của 2 đồng tiền ảo iFan và Pincoin, trụ sở tại tòa nhà văn phòng ngay giữa trung tâm quận 1, TP HCM. Sự hào nhoáng về địa điểm này đã ngay lập tức tạo niềm tin cho nhiều nhà đầu tư.

Theo những nhà đầu tư, Morden Tech được cầm đầu bởi 7 người Việt Nam, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo iFan như một loại cổ phiếu có giá trị trên nền tảng quản lý nghệ sĩ, lãi suất khủng, cam kết 2 - 4 tháng sẽ hoàn lại vốn. Và nếu kêu gọi thêm được người vào, nhà đầu tư còn được hứa hẹn chiết khấu thêm 8%. Với mức lãi suất quá hấp dẫn nên dù các gói đầu tư đưa ra không nhỏ đã thu hút từ vài trăm tới vài chục tỷ đồng.

Một nhà đầu tư cho hay: “Khi tham gia, Nguyễn Xuân Tú có nói rằng, khi chuyển tiền nhớ đừng ghi đồng coin vào đấy, không thôi là chết cả đám. Nói như thế là để lách luật. Hứa là 2 tuần trả lãi một lần nhưng khi trả lãi một lần là chết luôn rồi!”.

Morden Tech còn tạo dựng lòng tin với các nhà đầu tư bằng những sự kiện hoành tráng, mời những ca sĩ đến để biểu diễn nhưng lại tuyên bố với các nhà đầu tư là các nghệ sĩ cũng tham gia vào mô hình siêu lợi nhuận này. Theo các nhà đầu tư, con số nạn nhân có thể lớn hơn 32.000 và số tiền thiệt hại do Morden Tech đứng ra huy động có thể lớn hơn 15.000 tỷ đồng.

Đừng nhầm lẫn "tiền ảo" với "tiền mã hóa"!

Chị Lê Thúy Hạnh, người đã từng được Ifan mời gọi nhưng đã từ chối đầu tư vào hình thức này, cho biết, rất nhiều bạn bè của chị là những đại gia, có hiểu biết về đầu tư kinh doanh cũng mắc lừa. Chị Hạnh chia sẻ một số dấu hiệu mà chị cho rằng là rất bất an khi đầu tư vào đây.

Thứ nhất, biểu hiện về bên ngoài thì đây là một dự án về công nghệ nhưng những người kêu gọi đầu tư đều là những người kinh doanh đa cấp trước đây. Trong số đó có “Vua đa cấp” Vũ Hữu Lợi hay Lê Ngọc Tuấn được giới trẻ yêu thích với cái tên “Tuấn Scam”, chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một tên tuổi nào trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thứ hai, khi tham dự một buổi hội thảo tới 2.000 người của Modern Tech, chị Hạnh cảm thấy choáng ngợp với số lượng người quá đông trong một khán phòng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào tháng 12/2017. Những người ngồi ở dưới lại đa phần là những người lớn tuổi, đã về hưu. Hội thảo cũng không có bất cứ chia sẻ thông tin công nghệ nào phức tạp mà chủ yếu là sơ đồ tài chính. Tất cả các thông tin nhằm kích thích giấc mơ giàu có nhanh chóng.

Cách đây nhiều tháng, chị Hạnh cũng là người tham gia nghiên cứu sâu hơn về công nghệ blockchain. Theo chị, để sinh ra một công nghệ blockchain như Bitcoin thì đội ngũ phát triển phải mất rất nhiều công sức và kiên trì với sự phức tạp cao thì đó mới là "tiền mã hóa", khái niệm khác với "tiền ảo". Những dự án tại Việt Nam kiểu như iFan chỉ là "tiền ảo" chứ không phải là "tiền mã hóa". Sự nhầm lẫn giữa 2 khái niệm này đã khiến nhà đầu tư mắc sai lầm.

Theo nhận định của anh Nguyễn Việt Thắng - Phó TGĐ Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu, không cần phải tốt nghiệp trường nào, chỉ cần học tới năm 2 công nghệ thông tin thì chỉ cần không quá 1 tuần và với số tiền không quá 2.000 USD kết hợp marketing để "tạo sóng" là có một hệ thống tiền ảo có thể tạo "cơn sóng" có thể đẩy từ 2 - 3.000 USD lên tới 200 - 300 triệu USD.

Lợi dụng sự phát triển của blockchain như một công nghệ trong tương lai, những đồng tiền ảo được vẽ lên nhưng lại không dựa vào bất cứ công nghệ nào với mục đích qua mắt người đầu tư một cách tinh vi khiến họ tin tưởng đổ tiền vào. Và iFan, Pincoin được các chuyên gia nhận định là một trong nhiều ví dụ như vậy tại Việt Nam.

Theo VTV.vn

Nội dung liên quan:

>> Ông Diệp Khắc Cường lên tiếng về vai trò của mình trong vụ lừa đảo bằng tiền ảo của Modern Tech

>> Công ty lừa đảo bằng tiền ảo iFan không còn hoạt động, thuê trụ sở ảo và liên quan đa cấp Unicity

>> Vụ lừa đảo bằng tiền ảo quy mô 15 nghìn tỷ đồng: 32 nghìn người đã phớt lờ cảnh báo như thế nào?